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金融法律風險培訓

第一部分 互聯(lián)網金融的基本概述
1.互聯(lián)網金融的概念及其形成背景
1.1互聯(lián)網金融概念
1.2形成背景
2.我國互聯(lián)網金融的發(fā)展階段
2.1 2005年之前，初始階段
2.2 2005-2012年萌芽階段
2.3 2013--2015年6月，高速發(fā)展階段
2.4 2015.7--2016年，發(fā)展、風險與監(jiān)管并存階段
2.5 2017年-至今，監(jiān)管重拳下行業(yè)出清
3.互聯(lián)網金融的主要模式
3.1P2P網貸
3.2眾籌
3.3大數據金融
3.4第三方支付
3.5信息化金融機構
3.6網絡虛擬貨幣
3.7互聯(lián)網金融門戶
互聯(lián)網金融法律風險分析
1.互聯(lián)網金融法律風險概述及特征
2.互聯(lián)網金融之民事法律風險
1.1電子合同及電子簽名存在的隱患
1.2商業(yè)信息、個人信息易遭泄露
1.3征信系統(tǒng)不完善，容易引發(fā)的違約風險
1.4大量資金沉淀存在違規(guī)挪用等安全隱患
1.5“高利貸”風險
2.互聯(lián)網金融面臨之行政法律風險
2.1無證經營的風險
2.2混業(yè)經營的風險
3.互聯(lián)網金融之刑事法律風險
3.1非法吸收公眾存款
3.2集資詐騙
3.3洗錢
3.4擅自非法發(fā)行股票、債券
3.5平臺共同犯罪
3.6非法經營
3.7虛假廣告

第二部分 互聯(lián)網金融法律風險防范現(xiàn)狀及對策
1.我國互聯(lián)網金融法律風險防范的現(xiàn)狀
1.1我國互聯(lián)網金融法律監(jiān)督體系
1.2互聯(lián)網金融的監(jiān)管主體及監(jiān)管措施
2.我國互聯(lián)網金融法律風險的管理對策
2.1強化對互聯(lián)網金融企業(yè)的監(jiān)管機制
2.11對互聯(lián)網金融企業(yè)實施業(yè)務許可證制度
2.12建立互聯(lián)網金融企業(yè)的征信制度
2.13落實互聯(lián)網金融監(jiān)督規(guī)則和財稅政策
2.14完善互聯(lián)網金融救濟和追責制度
2.2互聯(lián)網金融行業(yè)自身的風險防范與監(jiān)控
2.21制定合理的應急預案
2.22改進技術防控水平
2.23加大法律法規(guī)學習力度
2.23強化行業(yè)自律
3.投資者風險管理
3.1提高風險識別意識
3.2分散投資
3.3增強維權意識

第三部分 互聯(lián)網金融創(chuàng)新之經典案例
1.創(chuàng)新給互聯(lián)網金融帶來活力
1.1互聯(lián)網金融創(chuàng)新的策略
1.2互聯(lián)網金融創(chuàng)新的核心價值
1.3互聯(lián)網金融創(chuàng)新的三大要素
2.經典案例
2.1余額寶
2.2工商銀行e-ICBC互聯(lián)網金融品牌
2.3谷歌錢包
2.4PayPal貨幣基金
2.5基金淘寶店

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