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新時(shí)代廉潔文化課程

【課程背景】
《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的意見(jiàn)》已經(jīng)發(fā)布，新時(shí)代金融行業(yè)紛繁復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)激烈，為確保自身健康發(fā)展，應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境，加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè)尤為重要。
對(duì)于金融業(yè)，倡導(dǎo)廉潔金融文化，嚴(yán)格執(zhí)行公私分開(kāi)、履職回避、非公務(wù)交往報(bào)告等紀(jì)律要求，做到與監(jiān)管對(duì)象“零物質(zhì)往來(lái)”，構(gòu)建良好“親清”監(jiān)管關(guān)系。以強(qiáng)監(jiān)督推動(dòng)強(qiáng)監(jiān)管，緊盯關(guān)鍵崗位和重要人員，做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)案件。切實(shí)提高治理能力，培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化監(jiān)管隊(duì)伍。
本課程以案說(shuō)法，解析《個(gè)人信息保護(hù)法》《民法典》《刑法》《政務(wù)處分法》等對(duì)銀行從業(yè)者的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)，解剖典型案例，深入淺出，講解企業(yè)廉潔金融文化建設(shè)相關(guān)內(nèi)容以及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)防范。打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

【課程對(duì)象】
各類金融企事業(yè)單位管理人員、紀(jì)檢監(jiān)察人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員、基層員工等均適用。

【課程大綱】
（僅供參考，會(huì)根據(jù)*法律政策和案例更新）
第一講清廉金融文化建設(shè)背景及警示案例導(dǎo)入
一、《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的意見(jiàn)》解讀
二、清廉金融文化建設(shè)年
三、建設(shè)有溫度的紅色金融機(jī)構(gòu)
四、各地（定制）廉潔金融文化建設(shè)現(xiàn)狀
五、2022年廉潔反腐敗案例整體導(dǎo)入
1.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北分行原黨委副書(shū)記、副行長(zhǎng)王振林被“雙開(kāi)”
2.中國(guó)工商銀行廣東分行原黨委委員、副行長(zhǎng)陸錦文被“雙開(kāi)”
3.交通銀行遼寧省分行原黨委委員、副行長(zhǎng)于化源被開(kāi)除黨籍和公職
4.中國(guó)光大銀行原黨委副書(shū)記、副行長(zhǎng)張華宇接受監(jiān)察調(diào)查
六、2021年廉潔反腐敗案例整體導(dǎo)入
七、金融員工職務(wù)行為違法違紀(jì)案例解讀警示
1.退休不是貪腐安全線
2.視頻：晚上睡覺(jué)相當(dāng)于睡在人民幣上怎么睡得著
3.“借我點(diǎn)錢吧？不還的那種！”
4.堅(jiān)持受賄行賄一起查
5.視頻：“從我們的角度，我們就是獵人，這些領(lǐng)導(dǎo)就是獵物。”
6.民主生活會(huì)怎么開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)？

第二講金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控
一、在法治框架內(nèi)穩(wěn)中求進(jìn)地推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)
一、案例：銀行個(gè)人信息違法行政處罰
二、行政責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示
1.個(gè)保法*規(guī)定
2.不同處罰對(duì)象涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次
3.不同地區(qū)涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次
4.涉“個(gè)人金融信息”處罰具體違規(guī)內(nèi)容分布
三、刑事責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示
1.違法行為的罪與非罪？
2.侵犯公民個(gè)人信息罪
3.案例分析-侵犯公民個(gè)人信息罪
4.其他刑事犯罪
1)拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪
2)非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
3)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
4)非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
5)破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
四、預(yù)防重點(diǎn)領(lǐng)域金融違法犯罪
1.嚴(yán)防信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為
2.齊魯銀行被騙貸案
3.嚴(yán)防同業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為
4.嚴(yán)防資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為
5.挪用公款罪
6.玩忽職守罪
7.妨害信用卡管理罪
8.信用卡詐騙罪
9.盜竊罪

第三講銀行民事法律風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)務(wù)合規(guī)指引
一、民事責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示
1.案例：張春英與中國(guó)工商銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆證券有限責(zé)任公司、楊桃、張偉民財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛案
2.通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一般人格權(quán)糾紛
3.舉證責(zé)任的*規(guī)定
4.共同個(gè)人信息處理者連帶責(zé)任
5.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指引的通知
二、銀行處理個(gè)人金融信息的規(guī)則概覽
三、個(gè)人信息處理的五項(xiàng)重要原則
1.遵循合法、正當(dāng)、必要和誠(chéng)信原則
2.采取對(duì)個(gè)人權(quán)益影響最小的方式，限于實(shí)現(xiàn)處理目的的最小范圍原則
3.處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、透明原則
4.處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)保證個(gè)人信息質(zhì)量原則
5.采取必要措施確保個(gè)人信息安全原則等
四、核心的個(gè)人信息處理規(guī)則
1.金融機(jī)構(gòu)的告知義務(wù)
2.同意規(guī)則
3.單獨(dú)同意規(guī)則
4.同意的撤回
五、個(gè)保法對(duì)銀行營(yíng)銷行為合規(guī)指引
六、《民法典》對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響
1.弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀：中信銀行案例
2.公序良俗原則：將公序良俗滲透到銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理中
3.發(fā)展綠色信貸：*變化案例及刑法犯罪
4.案例-安全保障義務(wù)：
5.九民紀(jì)要對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的影響
6.《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》解讀
7.金融消費(fèi)者投訴處理

第四講*八項(xiàng)規(guī)定及政務(wù)紀(jì)律處分解讀與警示教育
導(dǎo)入：*八項(xiàng)規(guī)定及半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一、上班八小時(shí)意外的警示
1.醉酒駕車重傷他人致死，共飲者要擔(dān)責(zé)嗎？
2.共同飲酒，有人發(fā)生意外，誰(shuí)負(fù)責(zé)？
二、處理好幾個(gè)關(guān)系
1.政務(wù)處分與處分是什么關(guān)系？
2.黨紀(jì)處分和政務(wù)處分的關(guān)系？
三、政務(wù)處分法重點(diǎn)解讀
1.政務(wù)處分的種類
2.政務(wù)處分的對(duì)象
3.政務(wù)處分的期間及情形
四、《中國(guó)*紀(jì)律處分條例》六大紀(jì)律解讀及案例
1.對(duì)黨員的紀(jì)律處分種類
2.視頻：對(duì)*精神口號(hào)式、機(jī)械式傳達(dá)
3.新修訂的《中國(guó)*紀(jì)律處分條例》
4.政治紀(jì)律案例一：妄議*大政方針
5.政治紀(jì)律案例二：搞兩面派，做兩面人
6.組織紀(jì)律案例一：違反民主集中制原則
7.組織紀(jì)律案例二：不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人事項(xiàng)
8.廉潔紀(jì)律案例一：借用管理和服務(wù)對(duì)象的欠款、車輛
9.群眾紀(jì)律案例一：侵害群眾利益
10.工作紀(jì)律案例一：不如實(shí)報(bào)告，數(shù)據(jù)造假
11.生活紀(jì)律案例一：公共場(chǎng)所行為不當(dāng)并造成不良影響

第五講清廉金融文化融入銀行保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)文化
一、推動(dòng)銀行保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見(jiàn)解讀
1.建立健全中國(guó)特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度
2.民主是什么？
3.建設(shè)三位一體的民主政治
4.加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)黨的政治建設(shè)
5.全面推進(jìn)廉潔金融建設(shè)
二、“三不”一體推進(jìn)作為深化金融領(lǐng)域反腐
1.把不敢腐不能腐不想腐方針?lè)铰月鋵?shí)到正風(fēng)肅紀(jì)反腐各方面
2.深刻領(lǐng)會(huì)清廉金融文化建設(shè)重要意義
3.加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè)提升銀行保險(xiǎn)反腐內(nèi)生動(dòng)力
4.案例：建行煙臺(tái)分行：嚴(yán)格落實(shí)全方位監(jiān)督制約機(jī)制
5.案例：太平洋產(chǎn)險(xiǎn)煙臺(tái)中支：揚(yáng)清風(fēng)正氣興清廉金融文化
6.案例：河南：構(gòu)建“四位一體”清廉金融教育工作機(jī)制
7.案例：多措并舉牢筑廉潔防線，馬上消費(fèi)全面推進(jìn)清廉金融文化建設(shè)
8.部分實(shí)際操作案例匯總
結(jié)語(yǔ)：開(kāi)啟“清廉之路”新征程

新時(shí)代廉潔文化課程