全國首批監(jiān)管部門認可的“反洗錢合規(guī)官”
“世界反洗錢協(xié)會”大中華區(qū)反洗錢專家委員會成員
曾任職于：
人民銀行反洗錢部門
永豐銀行總部反洗錢部門
長期從事反洗錢一線咨詢工作
何金山老師擁有
近10年反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗
4年義務(wù)機構(gòu)實踐經(jīng)驗
3年反洗錢咨詢經(jīng)驗
參與過全國反洗錢規(guī)章制度的起草與修訂
主持過反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)和可疑交易監(jiān)測指標與模型的設(shè)計與構(gòu)建
組織過“CRS”和受益所有人識別工作的落實與執(zhí)行
開展過數(shù)十家義務(wù)機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估工作等，具有堅實理論基礎(chǔ)和豐富實踐經(jīng)驗。

授課風(fēng)格
何老師授課是以案例導(dǎo)入，現(xiàn)場解讀疑點，強調(diào)重點，簡化難點，授課內(nèi)容實戰(zhàn)，真正的給予到學(xué)員方法和技巧。
何老師擅長從監(jiān)管檢查要點去深度分析銀行反洗錢工作中的各項難題，幫助銀行解決面臨的處罰問題。

《反洗錢內(nèi)控管理構(gòu)建》項目
《如何科學(xué)有效的穿透受益所有人》
《當前反洗錢形勢與監(jiān)管動向分析》
《可疑交易分析及其*實踐》
《客戶身份識別新規(guī)詳解與客戶盡職調(diào)查》
《金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估與洗錢風(fēng)險防控》

監(jiān)管系統(tǒng)：貴州、湖南、安徽等省市人民銀行系統(tǒng)
銀行業(yè)：國有大型商業(yè)銀行系統(tǒng)、股份制銀行系統(tǒng)、城商行系統(tǒng)以及省聯(lián)社和農(nóng)信銀行系統(tǒng)
其他機構(gòu)：華泰證券 、平安證券、華福證券、人保財險、平安財險、CAPITAL PTE .LTD（境內(nèi)總部）等