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內(nèi)部控制制度培訓

【課程宗旨】  
-威脅企業(yè)運營安全的根源，是沒有建立企業(yè)內(nèi)部的控制以及有效的監(jiān)督管理。如何加強監(jiān)督，迅速有效防范企業(yè)經(jīng)營風險與舞弊，成為企業(yè)能否持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵
-本課程講授如何提升企業(yè)監(jiān)察和內(nèi)部控制的水平。結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制與監(jiān)督要點，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)及規(guī)范監(jiān)察活動
-通過課程了解企業(yè)經(jīng)營過程中(如采購、費用報銷、資金使用等)的主要風險類型和舞弊防范經(jīng)驗，掌握監(jiān)督管理的方法，尋求防范舞弊之策
-通過案例分析幫助學員樹立風險防范的意識，對內(nèi)部控制制度有完整而系統(tǒng)的認識，學會建立內(nèi)控機制的流程和方法
-課程基于企業(yè)監(jiān)察部門內(nèi)部控制的各個環(huán)節(jié)的客觀要求，通過案例分析詳細介紹知名企業(yè)的內(nèi)部控制與風險管理的成功經(jīng)驗和失敗的教訓,幫助參訓者掌握內(nèi)部控制與風險管理技術(shù)和方法

【培訓方式】
講授、案例研討、分組角色扮演、實操練習、多媒體教學、模擬實戰(zhàn)演練、對話答疑

【培訓對象】 
企業(yè)監(jiān)察部門中高層管理者、負責內(nèi)部審計人員及企業(yè)內(nèi)部控制等相關(guān)管理者

【課程內(nèi)容】
一、企業(yè)內(nèi)部控制與有效監(jiān)督管理定位
1、企業(yè)經(jīng)營特征和經(jīng)營模式的影響
2、如何識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險
3、重大經(jīng)營活動中的內(nèi)部控制與監(jiān)督 
案例分析：當前企業(yè)內(nèi)部控制與有效監(jiān)督提出的挑戰(zhàn)

二、內(nèi)部控制與有效監(jiān)督管理原則
1、企業(yè)內(nèi)部控制管理的形成--風險管理
2、企業(yè)內(nèi)部控制管理--COSO框架
3、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范--內(nèi)部控制五要素
案例分析：知名企業(yè)內(nèi)部控制管理的實踐

三、監(jiān)察部門日常內(nèi)控風險管理
1、日常經(jīng)營管理中存在那些內(nèi)控流程
2、監(jiān)察部門內(nèi)控的首要工作---資金管控
3、企業(yè)經(jīng)營中監(jiān)察部門對內(nèi)控違規(guī)及舞弊防范
案例演練： 經(jīng)銷商風控點分析及內(nèi)控流程設(shè)計

四、監(jiān)察部門如何協(xié)同各部門進行內(nèi)控管理
1、監(jiān)察干部應(yīng)具有防范內(nèi)部舞弊的道德操守
2、監(jiān)察干部應(yīng)熟悉內(nèi)控、會計監(jiān)督、內(nèi)部審計流程
3、各部門如何配合監(jiān)察干部進行內(nèi)控管理
分組討論：經(jīng)營中常見舞弊問題與舞弊防范案例討論

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